Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.
UWAGA! Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’. Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura Continue reading